Junta General 2023

Anuncio de la convocatoria

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Propuesta de acuerdos

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Número total de acciones y derechos de voto

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Documentos de la junta

Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022

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Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022

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Informe anual Integrado de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022, que incluye el estado de información no financieraPDF

Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022

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Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022

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Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022

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Informe anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022

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Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022

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Informe de la Comisión de Auditoría y Control, de 2 de noviembre de 2022, sobre la independencia del auditor de Cuentas​​

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Informe de la Comisión de Auditoría y Control, de 2 de noviembre de 2022, sobre funcionamiento y actividad de la Comisión de Auditoría y Control durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022

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Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de 3 de noviembre de 2022, sobre funcionamiento y actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022

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Informe del Consejo de Administración, de 14 de diciembre de 2022, justificativo de la propuesta de ratificación y nombramiento por la Junta General de Accionistas, de Dª Jennifer Susan Ramsey como Consejera dominical y currículo de la Sra. Ramsey

 

Perfil biográfico de la Consejera

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Informe del Consejo de Administración, de 14 de diciembre de 2022, justificativo de la propuesta de ratificación y nombramiento por la Junta General de Accionistas, de D. John Matthew Downing como Consejero dominical y currículo del Sr. Downing

 

Perfil biográfico del Consejero

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Informe-Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 14 de diciembre de 2022, y propuesta motivada del Consejo de Administración de 14 de diciembre de 2022 sobre la nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad, para el periodo 2023-2025

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Informe formulado por el Consejo de Administración en relación con el punto Décimo del Orden del Día, relativo a la modificación de los Estatutos Sociales, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestasPDF
Informe formulado por el Consejo de Administración en relación con el punto Decimoprimero del Orden del Día, relativo a la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones reglamentarias propuestasPDF

 

Tarjeta​ de Asistencia​​

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Derecho de información

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Procedimiento y formularios para la representación y el voto a distancia

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Quorum, votaciones y acuerdos

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Presentación Junta General 2023

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