Junta General 2021
Anuncio de la convocatoria |
Propuesta de acuerdos |
Número total de acciones y derechos de voto |
| Documentos de la junta | |
|---|---|
Cuentas Anuales individuales e Informe de Gestión de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020 | PDF |
Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020 | PDF |
| Informe Anual Integrado correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020 | PDF |
Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020 | PDF |
Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020 | PDF |
Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020 | PDF |
Informe anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020 | PDF |
Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020 | PDF |
Informe de la Comisión de Auditoría y Control, de 26 de octubre de 2020, sobre la independencia del auditor de Cuentas | PDF |
Informe de la Comisión de Auditoría y Control, de 26 de octubre de 2020, sobre funcionamiento y actividad de la Comisión de Auditoría y Control durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020 | PDF |
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de 27 de octubre de 2020, sobre funcionamiento y actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020 | PDF |
Informe del Consejo de Administración, de 18 de diciembre de 2020, justificativo de la propuesta de ratificación y nombramiento por la Junta General de Accionistas de D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla como Consejero independiente y currículo del Sr. Isasi Fernández de Bobadilla | PDF |
Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos Sociales | PDF |
Informe del Consejo de Administración sobre el nuevo Reglamento de la Junta General | PDF |
Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones de su Reglamento | PDF |
Informe - Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 18 de diciembre de 2020, sobre la nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros para el período 2021-2023 | PDF |
| Propuesta motivada del Consejo de Administración de 18 de diciembre 2020 sobre la nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros para el período 2021-2023 | PDF |
| Perfil profesional y biográfico del Consejero | PDF |
Tarjeta de Asistencia |
Derecho de información |
Procedimiento y Formularios para la representación y el voto a distancia |
Quorum, votaciones y acuerdos |
Presentación Junta General 2021 |