Junta General 2020
Anuncio de convocatoria |
Número total de acciones y derechos de voto |
| Documentos de la junta | |
|---|---|
Cuentas Anuales individuales e Informe de Gestión de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019 | PDF |
Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019 | PDF |
Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019 | PDF |
Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019 | PDF |
Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019 | PDF |
Informe anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019 | PDF |
Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019 | PDF |
Informe de la Comisión de Auditoría y Control, de 29 de octubre de 2019, sobre la independencia del auditor de Cuentas | PDF |
Informe de la Comisión de Auditoría y Control, de 29 de octubre de 2019, sobre funcionamiento y actividad de la Comisión de Auditoría y Control durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019 | PDF |
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de 29 de octubre de 2019, sobre funcionamiento y actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019 | PDF |
Informe Anual sobre Responsabilidad Social Corporativa, de 29 de octubre de 2019 | PDF |
Informe del Consejo de Administración, de 10 de febrero de 2020, justificativo de la propuesta de ratificación y nombramiento de D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis como Consejero independiente y currículo del Sr. Marañón y Bertrán de Lis | PDF |
Informe del Consejo de Administración, de 28 de enero de 2020, justificativo de la propuesta de ratificación y nombramiento de D. Íñigo Meirás Amusco como Consejero ejecutivo y currículo del Sr. Meirás Amusco | PDF |
Informe del Consejo de Administración, de 28 de enero de 2020, justificativo de la propuesta de ratificación y nombramiento de Dª Pilar Platero Sanz como Consejera independiente y currículo de la Sra. Platero Sanz | PDF |
Informe del Consejo de Administración, de 10 de febrero de 2020, justificativo de la propuesta de nombramiento de Dª María Echenique Moscoso del Prado como Consejera ejecutiva y currículo de la Sra. Echenique Moscoso del Prado | PDF |
Informe del Consejo de Administración, de 10 de febrero de 2020, justificativo de la propuesta de nombramiento de Dª Lisa Anne Gelpey como Consejera dominical y currículo de la Sra. Gelpey | PDF |
Informe del Consejo de Administración, de 10 de febrero de 2020, justificativo de la propuesta de nombramiento de Dª Marie Ann D' Wit como Consejera dominical y currículo de la Sra. D' Wit | PDF |
Informe-Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 10 de febrero de 2020 sobre la nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad para el período 2020-2022 | PDF |
Propuesta del Consejo de Administración de 10 de febrero de 2020 sobre la nueva Política de Remuneración de los Consejeros de la Sociedad, para el período 2020-2022 | PDF |
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Propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del Orden del Día |
Tarjeta de Asistencia |
Derecho de información |
Procedimiento y Formularios para la representación y el voto a distancia |
Quorum, votaciones y acuerdos |
Presentación Junta General 2020 |